Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L] Opportunities at MSB
Mô tả công việc1. Thực hiện điều tra, xử lý các vụ việc gian lận• Thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công• Thực...
Mô tả công việc1. Triển khai thực hiện dự án AML theo từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:• Xây dựng các yêu cầu về nghiệp vụ cho...
Mô tả công việc1. Giám sát tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT); xây dựng và triển khai quy trình, quy định, giải pháp, công cụ nghiệp vụ PCRT:• Thẩm...